KALBAR, AFJNews.online – Dokumen buku rekening yang diterima redaksi mengindikasikan adanya aktivitas finansial menggunakan rekening perusahaan yang disebut tidak lagi beroperasi, namun masih tercatat aktif.
Sumber menyatakan rekening tersebut masih aktif digunakan meskipun perusahaan yang terhubung dengannya disebut sudah tidak beroperasi.
“Rekening tersebut masih aktif bang, dipake oleh MER sama SB untuk kepentingan tertentu, termasuk transaksi emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat,” ujar sumber yang enggan di sebut namanya kepada infokalbar, Sabtu 28 Februari 2025.
Ia menambahkan bahwa klaim nya tersebut mesti memerlukan verifikasi lebih lanjut dari otoritas berwenang, terlebih lagi penggunaan rekening perusahaan nonaktif kerap menjadi modus untuk menyamarkan arus dana.
Seorang analis hukum keuangan menilai penggunaan rekening perusahaan yang tidak aktif patut menjadi perhatian regulator.
“Dalam praktik audit finansial, rekening perusahaan yang masih berjalan sementara entitasnya tidak beroperasi bisa menjadi indikator awal yang perlu ditelusuri. Itu bukan bukti pelanggaran, tapi sinyal risiko,” ungkapnya.
Penelusuran di alamat yang pernah dikaitkan dengan perusahaan belum menemukan aktivitas operasional kantor. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan dan otoritas berwenang terkait temuan dokumen tersebut.
